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青岛中海海洋生物资源开发有限公司2021年财务等重大信息公告

青岛中海海洋生物资源开发有限公司2021年财务等重大信息公告

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一、公司基本情况

1.公司名称:青岛中海海洋生物资源开发有限公司(以下简称中海海洋或公司)

2.注册资本:1000万元

3.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;互联网销售(除销售需要许可的商品);保健食品(预包装)销售;宠物食品及用品批发;化妆品批发;化妆品零售;水产品批发;金属材料销售;水产品零售;非食用鱼油及制品销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品互联网销售;酒类经营;食品生产;饲料生产;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

4.注册地址:山东省青岛市城阳区双元路88号1号楼

5.办公地址:山东省青岛市城阳区国家广告产业园20号楼7

6.联系电话:0532-87726366

7.公司微信公众号:国惠中海海洋

二、2021年度财务和审计报告摘要

2022年3月,公司委托中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中证天通)出具了中证天通[2022]审字第0500022号审计报告。经审计,公司2021年度营业收入1610.97万元,利润总额20.88万元,资产总额2949.69万元。

中证天通审计了公司财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表,2021年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

中证天通认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

三、董事会报告摘要及董事、高级管理人员情况

(一)2021年度工作开展情况

2021年,在集团党委的正确领导下,在集团各级职能部门的帮助支持下,在公司各部门精诚协作下,公司领导班子团结和带领全体职工,以党史学习教育为契机深入推进公司党的建设,强化党建引领;以国企三项制度改革为抓手完善公司劳动、人事、分配制度机制,健全建章立制;聚焦恢复生产,聚焦产品营销,聚焦科研提升。认真贯彻集团党委工作部署,积极履行工作职责,圆满的完成了全年的各项工作。

1.经营条件大幅提升。进驻后即对厂区室内外环境彻底翻新。极大提升生产硬件条件,顺利通过ISO22000食品安全管理体系等质量、环境、健康五大管理体系认证,通过海关出口食品生产企业备案审核。

2.全面生产基本恢复通过公开招聘建立满足生产、经营所需人才团队。通过增加设备、优化工艺,使得生产线各个工序完整、贯通,实现生产产品品质稳定、达标,全面恢复生产得以实现。

3.国际贸易顺利开展。陆续开展鱼油、海产品进口贸易。海洋鱼低聚肽产品实现出口香港地区和马来西亚。通过业务开展理清进出口的业务流程。

4.产品开发稳步推进。推出5g和3.2g装海洋鱼低聚肽终端产品,开发出含肽健康酒。和第三方协同开发含肽美容饮品、宠物营养品、功能性快销食品等多品类、多领域系列含肽产品。

5.新零售进行新尝试。建立微商城,嫁接京东、天猫、抖音、微博、小红书等互联网新零售渠道,尝试互联网营销。

6.科研建设扎实推进。中国海洋大学合作团队对公司鳀鱼低聚肽产品的肽指纹谱图分析,共检测出928种多肽,其中二、三、四肽占比达83.85%。通过数据库比对,在鳀鱼低聚肽中发现了9种已经报道的有活性的降压二肽和三肽,总含量为5.21%。其他活性肽正在辨别中。通过动物实验研究发现鳀鱼低聚肽能显著地提高小鼠的体液免疫、细胞免疫和非特异性免疫功能。对免疫低下小鼠肠黏膜免疫起到一定的改善作用。后续其他功能性实验正在开展中。

7.三项制度改革加快推进。落实经理层任期制和契约化管理。营销总监按照职业经理人要求进行选聘、考核。全面推进用工市场化,人员遵循公开招聘。继续推进全员绩效考核全覆盖,差异化薪酬制度,切实按照时间节点落实集团国企改革三年行动及三项制度改革要求。

(二)董事及管理层构成

截止2021年12月31日,公司董事会由5名成员构成,分别为:李金璞、张连钵、李正琰、沈金华、袁峰。其中外部董事:张连钵、李正琰、沈金华。

公司管理层由5名成员构成,分别为董事长李金璞、总顾问逯良忠、副总经理孙虎、副总经理袁峰、副总经理邵择海。

(三)董事会及高级管理人员薪酬情况

企业负责人报告期内薪酬尚未核定,待核定后及时公开。

(四)企业负责人2021年度经营业绩考核结果

2021年经营绩效情况最终结果尚未批复。

(五)企业领导人员经济责任履职情况

无。

(六)履职待遇及有关业务支出情况

严格按照要求,认真落实企业负责人履职待遇业务支出的相关规定,各类支出合理规范。

四、 政府扶持政策的信息

无。

五、重要事项

无。

六、社会责任的履行

无。

 

2022年6月30

 

 

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